6. Nos mueve el Buen Gobierno

«Nos regimos por la transparencia.»

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6.1 Principios de gobierno corporativo

CONTAMOS CON UNA ESTRUCTURA DE CALIDAD Y EFICAZ

  • Política de Gobierno Corporativo + info
  • Código interno de Conducta Profesional + info
  • Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los Mercados de Valores + info
  • Manual de Prevención de Riesgos Penales + info

6.2 Órganos

Nuestro Consejo de Administración es profesional y diverso

  • Junta General de Accionistas + info
  • Consejo de Administración
    • Reglamento del Consejo + info
    • Composición del Consejo de Administración + info
  • Comisión de Estrategia y Operaciones

    Órgano permanente creado en diciembre 2017 y operativo desde 2018. Se encarga de, entre otras funciones, evaluar y proponer al Consejo de Administración estrategias de crecimiento, desarrollo o diversificación del negocio de la Sociedad y su Grupo; elevar al Consejo de Administración la oportunidad de acometer nuevas inversiones; y estudiar y proponer recomendaciones o mejoras a los planes estratégicos y sus actualizaciones que, en cada momento, se eleven al Consejo de Administración. Durante el ejercicio 2018 se reunió en una ocasión.

  • Comisión de Auditoría y Cumplimiento

    Se ocupa de supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera, y velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna. Entre sus responsabilidades figuran, entre otras, la revisión de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos; la selección, nombramiento y sustitución de los auditores; y la recepción de la información del auditor externo, del que debe asegurar su independencia. Durante el ejercicio 2018 se reunió en cinco ocasiones.

  • Comisión de Nombramiento y Retribuciones

    Se encarga, entre otras funciones, de formular y revisar los criterios de selección de los candidatos para el Consejo de Administración, de realizar la evaluación de los consejeros, de proponer y monitorizar el sistema y cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros y de los altos directivos, así como de velar por los procedimientos de selección de nuevos consejeros. Se reunió cuatro veces en 2018.

  • Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

    Constituida en 2015, esta comisión está formada por tres miembros y su labor, entre otras, es impulsar la estrategia de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa de CIE Automotive. Se reunió una vez en 2018.

  • CV consejeros, calificación de los consejeros + info
  • Política de Remuneraciones + info
  • Equipo Directivo + info

6.3 Marco ético

Vigilamos el cumplimiento de nuestros valores corporativos

  • Código interno de Conducta Profesional + info
  • Políticas Corporativas + info
  • Canal ético + info

6.4 Gestión de riesgos

Estamos preparados ante un entorno cambiante

  • Política de Control y Gestión de Riesgos + info
  • Política sobre el Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) + info
  • Mapa de riesgos + info
  • Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de CIE Automotive + info
  • Modelo de prevención de riesgos penales

    Durante el ejercicio 2018 se ha consolidado el Modelo de Prevención de Riesgos Penales aprobado en 2015. Para el correcto funcionamiento del modelo se hace uso de la herramienta SAP GRC. Además, existe una Unidad de Apoyo con poderes autónomos de iniciativa y control en el seno de la organización, encargada de velar por el cumplimiento del Modelo de Prevención de Riesgos Penales.

    La compañía se apoya en este modelo como medida para luchar contra el blanqueo de capitales, además de la formación en el Código de Conducta y la aplicación de las políticas corporativas.

  • Mejora de los indicadores

    De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico 2016-2020, CIE Automotive trabaja en la concreción de indicadores que contemplen no sólo los riesgos SCIIF, sino también los riesgos de cumplimiento normativo penal, fiscal o de cualquier otra índole como estratégicos o ASG.

    La supervisión y control de indicadores se realiza a través del módulo Risk Management dentro de la herramienta SAP GRC.

  • Sistemas de Control Interno

    El Sistema de control interno de CIE Automotive se basa en el modelo de las tres líneas de defensa.

    Diagrama

    El departamento de Cumplimiento (Compliance) es el responsable de la revisión continua y la mejora del sistema de control interno, así como de asegurar el cumplimiento de la normativa externa y de las políticas y de los procedimientos implantados para mitigar los principales riesgos legales, de corrupción y fraude. Asimismo, se encarga del Modelo de Prevención de Riesgos Penales y del establecimiento y desarrollo del marco ético de CIE Automotive.